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“Mei Lai Wha” es una forma antigua de decir “hermosa China”. En Quito, es el nombre de un popular chifa ubicado en el corazón comercial de la ciudad, diagonal al Estadio Atahualpa.
Su dueño es Yong Qing Li Lou. Su negocio principal es el restaurante, pero se dedica a varias actividades comerciales. Una de sus empresas, Staffscige Cía. Ltda., representó a China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) en un contrato del ECU-911. También dio servicios a China CAMC Engeeniring para facilitar su domicilio en el país.
Cuatro compañías de Yong Li facturaron $ 2,4 millones (sin incluir el IVA) a esas dos compañías y a China Railway No. 9. Estas tres empresas obtuvieron contratos públicos en Ecuador por unos $ 1.500 millones.
Detrás de Yong Li hay un entramado de diez compañías en Ecuador, Islas Vírgenes Británicas y Panamá. Las entidades en paraísos fiscales se hicieron con ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) y son parte de los Papeles de Panamá, la filtración que publicó en 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Este Diario ubicó cuentas bancarias de Staffscige en Panamá y EE.UU., que no están registradas en los reportes presentados a la Superintendencia de Compañías.
Esta empresa tuvo como Jefe de Sistemas al supuesto mediador de un negocio entre la constructora Odebrecht y la firma ecuatoriana Telconet. Este acuerdo está bajo investigación por un posible lavado de activos que involucra a Ricardo Rivera Arauz, tío del exvicepresidente Jorge Glas Espinel.
Los lazos societarios de Yong Li lo relacionan con un exfuncionario del Ministerio de Finanzas que fue nombrado cónsul en China por el entonces canciller Ricardo Patiño.
Yong Li declinó dar una entrevista a EL UNIVERSO.
Las cuentas bancarias
Yong Li constituyó Staffscige Cía. Ltda. en 2009. Dos años después, esta se convirtió en la representante de Ceiec en Ecuador. Quien ejerció la representación fue el entonces gerente general de la firma ecuatoriana, Juan Poveda Zúñiga.
En febrero de 2011, él firmó el contrato de $ 100 millones que el entonces ministro coordinador de Seguridad, Homero Arellano, adjudicó directamente a Ceiec para la primera fase del ECU-911.
A fines de ese año, Arellano firmó otros dos contratos para la segunda fase: por $ 70,6 millones con Ceiec y por $ 61,8 millones con CAMC. Ceiec obtuvo un tercero de $ 38,1 millones, para terminar las obras. El proyecto, financiado con créditos del Banco de Desarrollo de China, superó los $ 270 millones.
En diciembre de 2011, a pocos días de recibir el contrato para el ECU-911, CAMC firmó con Staffscige un “Convenio privado de operación logística en Ecuador”. La firma ecuatoriana se comprometió a administrar los activos y pasivos de la china hasta que esta se domiciliara en el país. Lo hizo en febrero de 2012.
Staffscige facturó $ 13.500 a CAMC y $ 208 mil a Ceiec, según las declaraciones tributarias de las empresas chinas. Las facturas son de 2012 y 2013.
Staffscige declaró en esos años ingresos por $ 932 mil. Entre marzo y mayo de 2012, recibió $ 450 mil de una cuenta panameña, a nombre de Staff Compañía Integral de Gestión, antiguo nombre de Staffscige. Las operaciones constan en su reporte del Impuesto a la Salidas de Divisas. El documento no especifica más datos.
El reporte contiene transacciones que Staffscige envió a EE.UU. a favor de sí misma, entre 2012 y 2014.
En las auditorías externas y las notas contables que Staffscige presentó a las Superintendencia de Compañías no hay cuentas en el exterior. Solo está una en un banco nacional.
Entre Odebrecht y Ceiec
Giovanny Pilo País Molina fue jefe de Sistemas en Staffscige y Ceiec. Su nombre se hizo público en 2017, cuando Tomislav Topic, dueño del Grupo Telconet, lo presentó como la persona que supuestamente lo contactó con Odebrecht para hacer un negocio en 2010.
Topic consignó ante la justicia $ 2,5 millones que obtuvo de ese acuerdo, pues parte de ese dinero ($ 1,98 millones) vino de Constructora Internacional del Sur, una offshore que la brasileña usaba para pagar coimas.
Pilo País falleció en febrero de 2016 por un paro cardíaco. Un año después, Topic entregó a la Fiscalía seis correos que supuestamente Pilo País le había enviado desde la cuenta [email protected] en 2010.
El primero dice: “Tomi… Como te comenté por teléfono, tengo una excelente oportunidad de venderle capacidad internacional a una compañía multinacional, Odebrecht”.
Sin embargo, Topic señaló posteriormente en un testimonio judicial que quien le propuso el negocio con Odebrecht fue Ricardo Rivera: “Le dije que sí y lo puse en contacto con el vendedor que manejaba eso en Quito, Geovanny Pilo País”.
Por esta versión y por la cuenta de email, parecería que Pilo País era empleado de Telconcet en esa época, pero no. A esa fecha, Pilo País era director de tecnología de la Empresa Metropolitana de Seguridad del Municipio de Quito.
Por ese cargo, viajó a China para visitar las instalaciones Ceiec, en enero de 2011. Acompañó a una Comisión Técnica Interministerial que estaba encargada de sacar adelante el ECU-911. En su informe, Pilo Pais concluyó: “La propuesta técnica presentada por la compañía CEIEC, satisface los requerimientos de alto nivel”.
Las empresas offshore
Yong Li abrió tres compañías en lslas Vírgenes Británicas a través de MF: Sundome Global Inc. en marzo de 2014, Caveview International Inc. en noviembre de ese año e Inyman S.A. en febrero de 2015. Li tiene una empresa con este mismo nombre en Ecuador, que facturó $ 282 mil a CAMC.
De acuerdo con la Gaceta Oficial de Islas Vírgenes Británicas, esas tres sociedades fueron canceladas en 2016, por no pagar la cuota anual.
En los Papeles de Panamá hay un correo del 17 de noviembre de 2016 en el que una empleada de MF en Quito pregunta a la casa matriz cuánto costaría reabrir Inyman y Sundome. La respuesta no consta en la filtración.
Además, hay una firma panameña que tiene lazos con Yong Li. Un antiguo socio de su padre, Ann Guan Ang, creó Alkimiaconst S.A. en julio de 2015. Esta compañía, que permanece activa. fue ingresada al Registro Público como Alimiaconst S.A., sin la k, por error.
El nombre coincide con una empresa ecuatoriana de Yong Li, Alkimiaconst Constructora S.A., que facturó $ 1,54 millones a CAMC y a Railway No.9.
Según los Papeles de Panamá, otro socio de la firma panameña es Yonghong Li, que fue empleado de la constructora ecuatoriana.
El tercer socio de la panameña es Xuliang Zhang, que tiene un RUC activo en Ecuador y cuya dirección es la misma donde funciona Alkimiaconst Constructora. Las actividades de estas offshore son uno de los secretos que todavía se guardan en los paraísos fiscales.
El excónsul en china
Staffscige cedió sus activos y pasivos en 2014 a Inyman S.A., otra empresa de Yong Li. Uno de sus accionistas fundadores fue Andrés Garay Barreto, hijo del entonces cónsul en Cantón (China), Carlos Garay Chica.
El padre de Yong Li y los hijos de Garay Chica fueron socios en una empresa agrícola llamada Cellagar S.A., entre 2012 y 2017.
Garay Chica fue funcionario de carrera del Ministerio de Finanzas desde 1985. Dijo que “no hay nada que aclarar” sobre la relación societaria entre sus familiares y los de Yong Li.
Garay Barreto contó que el excanciller Ricardo Patiño fue quien ofreció el consulado a su padre en el 2012. También señaló que su familia siempre tuvo relación con empresarios chinos.
Este reportaje se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, impulsado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en inglés) y la plataforma periodística Connectas.
