Pandora Papers Latinoamérica

Manuel Vázquez usó la sociedad para abrir una cuenta en Suiza destinada a recibir dinero sospechado del pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento

El reguetón boricua y hasta la guaracha cubana han marcado el paso de sus negocios, que lo llevaron desde la provinciana Maracay a codearse con luminarias del espectáculo y el deporte mundiales. Incluso se aventuró a ser representante de El Duke, un artista urbano, hijo del Contralor General del chavismo. Pero a la hora de abrir empresas offshore, Moisés Capriles Monque suele abandonar las islas del Caribe por preferir jurisdicciones más exóticas como Hong Kong.

La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi de inmediato lo devolvió a la actividad privada, pero con renovados contactos con el Estado y apetencias por negocios inéditos. Uno de ellos, con éxito reconocido, fue el béisbol profesional, donde convirtió a Caribes de Anzoátegui en una potencia. Pero casi al mismo tiempo se embarcó en la constitución de una offshore en Islas Vírgenes Británicas que despertó suspicacias en un despacho de abogados panameño y nunca cumplió su cometido.

Convoca.pe accedió a más archivos de la contabilidad paralela de Odebrecht donde figura una orden de transferencia de 200 mil dólares, en plena carrera electoral de 2011, relacionada con un almacén textil en Lima, operado por la familia Fischman, y el enigmático nombre "Neshamá Holding". El desembolso se generó para favorecer la candidatura presidencial oculta bajo el codinome “Campanha Nac 2”. Este medio además encontró, entre los millones de documentos del proyecto global Pandora Papers, el vínculo entre una offshore llamada Neshamá Holdings Corp y el empresario textil peruano Simón Fischman Tau.

Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho de abogados Alcogal, fue usada entre 2011 y 2014 por el Banco Espírito Santo como canal para enviar pagos irregulares por 29 millones de dólares a un alto ejecutivo de Pdvsa a través de su testaferro, ambos de Barinas. Pero los Pandora Papers revelan que, años después, una compañía inglesa se presentó en Panamá con el único interés de adquirir a Clippon, apenas poco antes de que los mismos inversionistas de Londres trataran de comprar el Novo Banco, sucesor “sano” del Espírito Santo.

Yosef Maiman, testaferro confeso de los sobornos de Alejandro Toledo, fue cliente de Trident Trust. Con la asesoría de esta proveedora de servicios offshore, pactó préstamos millonarios, coordinó la venta del yate más grande de Israel e inició un trámite para restaurar sus compañías receptoras de coimas casi al mismo tiempo que se acogía a la colaboración eficaz. Además, un informe de la División de Investigación Judicial de la Policía panameña, que pasó desaparcibido en Perú por tres años, contenía información de las transferencias ilícitas que Odebrecht le hizo al magnate desde una offshore. Este documento, incluso, es de antes de que Maiman se decidiera a confesarlo todo.

Fue en enero de 2008, para operar una cuenta bancaria en el exterior. El ex funcionario no la declaró ante la Oficina Anticorrupción. Desde la cárcel, donde cumple condena por la Tragedia de Once, hizo su descargo.

Tras el suicido de Alan García, el 17 de abril del 2019, Miguel Atala Herrara, amigo y socio del exmandatario, confesó al Equipo Especial Lava Jato que actuó como intermediario de García para que este reciba un millón 312 mil dólares de Odebrecht, a través de la sociedad offshore Ammarin Investment INC.

El estudio actuó como agente de al menos 78 sociedades vinculadas a testaferros, abogados y operadores del exasesor presidencial relacionados con el cobro de comisiones ilícitas en la venta de armamento y aviones de guerra MIG-29 y Sukhoi-25 al Perú.

Los millones de documentos de Pandora Papers evidencian, entre otras cosas, que los paraísos fiscales o territorios de nula o baja tributación son refugios ideales para poner a resguardo, invertir o traspasar de padres a hijos los patrimonios familiares del 1% más rico. Así lo muestran los casos de los Piñera Morel, los Luksic, los Délano y la familia Farkas, publicados en entregas anteriores. En este reportaje detallamos los movimientos offshore de las familias Cueto Plaza, Cortés Solari y Errázuriz Ovalle. Esta última representa el caso clásico de traspaso patrimonial entre generaciones: lo hizo a través de una fundación privada panameña cuyos activos no pueden ser embargados por obligaciones personales de sus beneficiarios.

Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública tras el escándalo de la asignación de contratos eléctricos en 2009-10. Pero el inconveniente de esa exposición no significó que los llamados ‘bolichicos’ dejaran de hacer negocios con el Estado venezolano. Siguieron operando con ayuda de socios que se movieron por debajo del radar y a los que se puede atribuir la chispa que incendió la pradera del descontento durante los disturbios de 2017, a raíz de una incursión fallida del grupo en la actividad petrolera.

Yaudet Burbara Canahuati, empresario y popular diputado hondureño que va a la reelección para su cuarto periodo no declaró al Tribunal de Cuentas su patrimonio en 2010, como está obligado, y después de contrastar diversas fuentes, no fue posible establecer si declaró los movimientos que tuvo en las Islas Vírgenes Británicas de la offshore que manejó allí desde 2015. Aunque la ley lo prohíbe, el hotel de su familia ha suscrito varios contratos con el Estado.

Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los ‘Papeles de Pandora’ arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica.

Nilsen Arias negoció y ejecutó las preventas petroleras con Petrochina, Unipec y Petrotailandia, entre 2010 y 2017. Enfrenta glosas por $ 187,9 millones.

Humberto Grondona abrió una sociedad con las iniciales de Fútbol para Todos cinco meses después de la muerte de su padre

Por más de una década nada se supo de quiénes eran los beneficiarios reales de una sociedad que ejercía control sobre la AFP PlanVital: Atacama Investments Ltd., ubicada en Islas Vírgenes Británicas. El misterio se mantuvo hasta 2016, año en el que se dieron a conocer sus nombres. Pero ahí radicaba solo una parte del secreto. Los documentos de Pandora Papers permiten ahora armar el puzzle de los esquemas tributarios usados por esa sociedad para repartir dividendos entre sus accionistas. También permiten seguir la ruta de sus movimientos de capital y de los millonarios préstamos hechos a la administradora de fondos que hoy tiene una cartera de cerca de 1,7 millones de clientes.

Como parte de la nueva investigación global Pandora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), Convoca.pe indagó entre los documentos internos de la consultora offshore Trident Trust. Este medio encontró las operaciones secretas que Salazar, implicado en el caso Odebrecht, emprendió en la clandestinidad para reorganizar su nueva vida en Miami. Salazar llegó a Trident Trust por referencia de la multinacional Baker McKenzie, la firma legal más grande del mundo. Esta le prestó asesoría tributaria al tiempo que una compañía ligada a él era investigada por otro caso de blanqueo en Perú.

Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, aburrida Gerencia de Control de Pérdidas de Pdvsa. Llevaba maletines de efectivo a aliados de la revolución en el extranjero y se convirtió en la mano derecha de Hugo Chávez y Rafael Ramírez a la hora de las encomiendas peligrosas. Todo ello tenía compensación en esquemas de corrupción, como el que lo llevó a recibir pagos como proveedor de la misma petrolera estatal para la que trabajaba. Para ocultar esos ingresos, preparó una compleja estructura financiera que nace en el oriente venezolano, pasa por Barbados e Islas Vírgenes Británicas y termina en las islas Cook, en el remoto sur del océano Pacífico.

La sociedad de Bahamas no figuró, hasta ahora, en las investigaciones que tiene abiertas en la Justicia

Entre los personajes implicados en la trama descubierta por la investigación Pandora Papers figuran amigos y familiares del expresidente Enrique Peña Nieto –que destacan en la escena nacional por su poder político y económico–, como empresarios, contratistas, gobernadores y exgobernadores.

Después de haberle vendido equipos al Seguro Social, que según la Fiscalía sobrevaloró al triple, el empresario Fauzi Rishmawy creó múltiples empresas en paraísos fiscales. Equipos Industriales, la empresa hondureña de Rishmawy sigue siendo contratista del Estado y es una de las proveedoras de la Empresa de Energía Honduras (EEH) que maneja el cobro y la distribución de la energía en el país.

Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces.

En Estados Unidos el creciente sector de fideicomisos acoge cada vez más los activos de millonarios de todo el mundo, prometiendo niveles de protección y secretismo que compiten con aquellos ofrecidos por los paraísos fiscales del extranjero, o que incluso los superan.

Son tres sociedades en Islas Vírgenes para controlar cuentas bancarias en el exterior a partir de 2017 junto con sus hijos; debe afrontar un juicio por una causa del Lava Jato y es uno de los arrepentidos del caso cuadernos

Alcogal creó seis sociedades en las Islas Vírgenes Británicas para el abogado Óscar Aitken, quien las utilizó para ocultar el patrimonio de Augusto Pinochet y recibir pagos como intermediario en la venta de armamento. Luego de que en 2004 la justicia chilena comenzara a investigar estas sociedades, Alcogal debió dar explicaciones a la fiscalía panameña, negando haber sabido que Aitken era un testaferro de Pinochet. Según uno de los socios de la firma, este ha sido uno de los episodios más incómodos en la historia del bufete. Así lo detallan documentos publicados en Pandora Papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y cuyo capítulo chileno fue realizado por CIPER y LaBot.

María Clemencia Pérez de Léoz, viuda del extitular de la Conmebol, Nicolás Leoz, utilizó una offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas para mover cuentas bancarias en Suiza. El matrimonio también aparecía ligado a otras dos empresas de portafolio en Bahamas, que se utilizaron para realizar millonarias transferencias. La firma mantuvo poco movimiento hasta que saltó el escándalo del FIFA-gate y luego de las primeras derrotas judiciales del otrora mandamás del fútbol sudamericano.

La caja de Pandora abierta por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) guardaba nuevas revelaciones sobre las sociedades de la familia del Presidente Sebastián Piñera en paraísos fiscales. Por un lado, confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. Eso abre la pregunta sobre si se pagaron los impuestos por el traspaso de ese dinero. Además, los documentos dan cuenta de que poco antes de asumir su segundo mandato trasladó la sociedad dueña del Parque Tantauco a Islas Vírgenes. Luego la disolvería, al igual que otras dos empresas que tenía en esa jurisdicción y una que estaba en Luxemburgo.

Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra

El ex capitán de la Selección disolvió la offshore meses después de acordar una condena por evasión fiscal en España

El mandatario disolvió entidades en Panamá y en su reemplazo se crearon dos fideicomisos en Dakota del Sur, en Estados Unidos, a fines de 2017.

En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes Británicas, Adrián Velásquez Figueroa, (a) Guarapiche, reemplazó en la junta directiva de una compañía al flamante dueño de Globovisión. La firma, a su vez, era la propietaria de un valioso terreno en República Dominicana. Estos negocios en islas tropicales, de por sí caudalosos, ilustran además los métodos de Gorrín para pagar favores, que ahora se investigan en un tribunal de Miami.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, a través de una sociedad en Panamá, participaron en un negocio en Islas Vírgenes Británicas con un inversionista que fue condenado en un caso de lavado de activos. Nuevos detalles de un episodio que las altas funcionarias han explicado a cuentagotas.

El 9 de febrero del año 2016 fue allanado un dúplex en Asunción y arrestaron a una pareja que creyeron era argentina. La mujer tenía cuatro identidades distintas y en poder de ambos hallaron títulos de propiedad falsos, tarjetas de crédito, y débito así como cheques presuntamente adulterados. Según la Policía, la señora tenía 21 procesos pendientes pero eso no impidió que la empresa SFM Corporate Services, fundada en Suiza, le abriera su propia offshore: Garden South, o Jardín del Sur.

Pese a que Dos Pinos, una de las más grandes cooperativas de Costa Rica, pagó entre 2017 y 2018 multas derivadas del manejo irregular tributario ligado a una sociedad offshore en Belice, una investigación periodística transfronteriza revela ahora que para 2019 la entidad lechera contaba con al menos otras tres offshore en Panamá, Barbados e Islas Vírgenes Británicas cuyo giro comercial no pudo ser establecido dentro de la información recabada por este equipo periodístico.

El escritor peruano adquirió una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas, en julio de 2015, con la asesoría de la firma internacional OMC Group. A través de su portavoz, señaló que en ese momento no tenía residencia fiscal ni en Perú ni en España. La fallecida Carmen Balcells, célebre agente literaria de los genios del ‘boom latinoamericano’, firmó para el novelista una carta de recomendación que lo ayudaría a relocalizar su fortuna en ese paraíso fiscal. La compañía fue disuelta en abril de 2017 por su hijo.

Luis Miguel, Miguel Bosé, Julio Iglesias y Alejandra Guzmán son accionistas de empresas offshore, según documentación encontrada en Pandora Papers. La masiva filtración de documentos de sociedades extranjeras muestra cómo las celebridades hicieron uso de esas firmas para comprar mansiones y yates.

La investigación arroja una nueva mercantil de la cantante colombiana que se puso en marcha entre finales de 2018 y principios de 2019: Titania Management. Sus abogados dicen que fue anterior, en 2009, pero hay documentos de una década después.

El expresidente colombiano César Gaviria Trujillo aparece en Pandora Papers con una nueva sociedad offshore relacionada con el sector hidrocarburos, que evidencia su poca conocida faceta de magnate en diversos negocios.

El hermano menor de Mauricio Macri controló las acciones de una firma de Belice creada cuatro semanas después de la asunción del exmandatario; en su entorno señalaron que no fue declarada ante la AFIP porque “no tuvo impacto patrimonial”

Durante una década, el expresidente Andrés Pastrana Arango pudo mantener en el anonimato una sociedad offshore en Panamá y administrar desde ahí parte de su patrimonio familiar.

Una vez que el Vaticano decidió "limpiar" a los Legionarios de Cristo, en 2010, el "CEO" de esa congregación, Luis Garza Medina –mano derecha de Marcial Maciel–, decidió ocultar y proteger las cuantiosos recursos que obtiene la Legión: 25 mil millones de euros en aquel año, según expertos.

Según Pandora Papers, el actual director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, creó una sociedad en Delaware. Tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái. Según Junco, la sociedad que constituyó en 2016 la trasladó a la Florida, es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami.

La Contraloría General de la República confirmó este lunes que el expresidente Horacio Cartes añadió recién el jueves pasado, 30 de septiembre, a la empresa offshore Dominicana Acquisition SA en su declaración jurada de cuando era jefe de Estado. Armindo Torres, director de Control de Declaraciones Juradas, evitó responder sobre las implicancias legales de este caso y dijo que la Fiscalía, un organismo prácticamente controlado por el exmandatario, es la que debe resolver cuestiones como estas.

En poco más de tres décadas, empresarios, gente de la farándula, del deporte y exfuncionarios públicos de alto rango de Bolivia conformaron 130 offshores en cinco paraísos fiscales. Esos son algunos de los resultados del análisis de 15.000 archivos relacionados con el país andino y que son parte de la filtración Pandora Papers.

El jugador de la selección utilizó ese paraíso fiscal para hacer inversiones financieras y cobrar más de 9 millones de dólares por sus derechos de imagen.

La investigación internacional liderada por el ICIJ destapa las sociedades opacas que políticos y empresarios de todo el continente han abierto con 14 despachos de abogados

Según documentos filtrados, el bufete Alcogal creó empresas offshore para que 160 políticos y altos funcionarios chavistas y panameños, e incluso el mismo Augusto Pinochet ocultaran sus fortunas en paraísos fiscales.

Empresa foi declarada à Receita Federal, mas ministro não revela as movimentações. Roberto Campos Neto tem offshore, só que não fez depósitos nem investimentos.

Más de 3 mil mexicanos han llevado su patrimonio a offshores secretas en las últimas décadas. Al menos 80 políticos y sus familias aparecen en los Pandora Papers

El presidente Luis Abinader, Sebastián Piñera de Chile y Guillermo Lasso de Ecuador, son los tres mandatarios de América Latina que aparecen en los Pandora Papers la mayor colaboración periodística en la historia, que examinó 11.9 millones de documentos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación provenientes de 14 firmas proveedoras de servicios offshore instaladas en varios países.

Pandora Papers exhibe las piezas faltantes del entramado societario en el exterior que utilizó para canalizar dinero de las coimas durante el kirchnerismo

Dorado Asset Management Ltd, hoy propietaria de las dos viviendas que el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski tiene en Perú, fue adquirida en 2004 mientras era ministro de Alejandro Toledo. Según declaró ante el Congreso de la República en 2017, la offshore se había creado para la tenencia de inmuebles. Sin embargo, Convoca accedió a documentos que revelan que la compañía también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera.

En un análisis de miles de documentos de los Pandora Papers, salió a la luz que no solo el cuestionado político y ganadero tenía tres empresas de papel en Panamá, sino que también su esposa manejó otra offshore de la que no se sabía, mientras era primera dama. Asimismo, su hijo y su mano derecha buscaron crear sociedades en paraísos fiscales. El hallazgo cobra relevancia pues el expresidente y su esposa fueron incluidos en la lista Engel y ella enfrenta hoy un juicio por sospecha de corrupción.

Rudel Álvarez fue gobernador de Petén durante el gobierno de la UNE, aliado de Baldizón (excandidato presidencial, exdiputado y acusado por lavado de dinero en EE. UU.), y de la familia Barquín, cuyos dos miembros más renombrados terminaron en la cárcel por corrupción. Según documentos filtrados a ICIJ, un mes antes de dejar la gobernación creó un fideicomiso que posee el 99% de las acciones en un hotel en Belice. Liliana Orellana, contratista del Estado en Petén, también posee una acción.

Originalmente, la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga. Junto a Carlos Alberto Délano sumaban más del 56% de la propiedad, hasta que en diciembre de 2010 este último compró la participación de todos los otros socios en US$152 millones. Parte de la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto. El detalle es que dichos cambios dependían de decisiones del gobierno de Sebastián Piñera. Los inversionistas, incluyendo la familia presidencial, habrían obtenido una ganancia de 1.000% en 18 meses.

Alfredo Cristiani fue elegido presidente en 1989, mientras El Salvador se encontraba en medio de una devastadora guerra civil. Durante su presidencia, el Gobierno y el FMLN firmaron los Acuerdos de Paz de 1992, poniendo fin al conflicto. A su salida de Casa Presidencial, inició la apertura de empresas ficticias en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Panamá, de acuerdo con registros revisados por El Faro en la investigación periodística Pandora Papers, que hoy se revela en todo el mundo. Cristiani rechazó comentar sobre estas compañías, pero 7 de las 16 empresas encontradas podrían seguir abiertas.

El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ que sirvieron de vehículo para el blanqueo de hasta 2.000 millones de dólares en pagos de sobornos y comisiones para funcionarios venezolanos originados en la Banca Privada de Andorra. De buena gana lo hizo, no solo gestionando empresas, sino participando de manera activa en la suscripción de contratos por servicios ficticios; luego, cuando el escándalo estalló, de mala gana se desligó de los negocios con clientes riesgosos como Luis Mariano Rodríguez, Diego Salazar o Nervis Villalobos.