PRIMERA ENTREGA – SEGUNDA ENTREGA – TERCERA ENTREGA – ECOS DE PANAMA PAPERS
Al menos un centenar de correos electrónicos intercambiaron en los últimos años el bufete de abogados panameño Mossack Fonseca y la empresa BD Promotores Colombia, dedicada al negocio inmobiliario, la construcción de obras civiles. Esta firma, que además fue gestora del edificio más alto de Colombia, el rascacielo BD Bacatá situado en el centro de Bogotá, se encuentra hoy en proceso de reorganización empresarial por un endeudamiento que supera los 133.000 millones de pesos. El origen de su intensa actividad epistolar con Mossfon fue el manejo de cuatro sociedades offshore.
Estas sociedades están vinculadas con dos de los principales directivos de la firma: los españoles Venerando Lamelas, presidente de BD Promotores Colombia, y Emilio Borrella, director hasta hace dos años. Según documentos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y evaluados por la alianza entre El Espectador y la plataforma de periodismo colaborativo CONNECTAS, en 2011, con asesoría de otro bufete de abogados, ambos conformaron una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, y luego fueron asesorados por Mossfon.
BD Promotores Colombia obtuvo su matrícula mercantil en 2008, y desde ese año, tras una campaña mediática, empezó a reunir el dinero para construir el citado edificio más alto de Colombia, con 216 metros de altura. El proyecto se ideó para 117 oficinas, 405 apartamentos, 6.000 metros cuadrados en locales comerciales y un hotel de 427 habitaciones. Tres años después, Lamelas y Borella conformaron la sociedad Kutler Advisory LTD en Islas Vírgenes Británicas, con asesoría de Icaza González–Ruiz & Alemán, y luego pasó a Mossfon. Emilio Borrella quedó registrado como director y accionista y Venerando Lamelas como su real propietario.
Cuando se constituyó Kutler Advisory, tanto Lamelas como Borrella tenían relación directa con BD Promotores Colombia. Lamelas sostiene que, a pesar de esos nexos, Kutler Advisory no tenía vínculos con BD. “Creo que Emilio Borrella fue titular de Kutler y seguramente lo hizo con propósitos empresariales, pero él dejó BD hace dos años y quedamos nosotros. Kutler no movió un peso, no tiene activos ni pasivos y nunca ha tenido que ver con BD. Aparezco como beneficiario de Kutler, pero esa empresa no tiene nada. Si tuviera un peso la tendría que declarar, pero tiene cero”, insistió Venerando Lamelas.
En 2012, una publicación de la revista Semana evidenció que alrededor del proyecto BD Bacatá rondaban múltiples inquietudes. En especial destacó que Venerando Lamelas había renunciado a la presidencia de BD Promotores para calmar algunos reparos de los inversionistas, ante una investigación en la que apareció en Europa por los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación en documento mercantil. Sin embargo, Lamelas ahora expresa que no renunció a la empresa, sino que lo que realmente hizo fue dar un paso al costado durante un tiempo.
El proceso por el que Lamelas fue demandado en España se inició en 2008 pero según él, no ha concluido. La Fiscalía de ese país indaga su papel en supuestas irregularidades del proyecto inmobiliario de plaza Cerdà. “Se trata de discrepancias con otra empresa”, comentó Lamelas a esta alianza sin aportar detalles.
El 22 de octubre de 2014, cuando la junta de accionistas de BD Promotores se reunió en Bogotá para modificar los estatutos de la empresa, entre otros aspectos dispuso que parte del objeto social sería la promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios en Colombia y el exterior. Es decir, el mismo objeto social que definió Kutler Advisory en 2011 en las Islas Vírgenes Británicas. Lamelas aseguró que sí tiene sociedades en muchos lugares del mundo, pero no sociedades tipo offshore, porque sus negocios “son en países europeos o latinoamericanos que tienen regulaciones normales”.
En Colombia tener empresas o realizar transacciones offshore no es considerado un delito. El problema es que el dinero tenga origen ilícito o que no se declare ante las autoridades tributarias. Lamelas confirmó a esta alianza periodística que es residente fiscal en Colombia y que Kutler no está en sus declaraciones pues según él no ha tenido ningún movimiento, ni ningún activo.
No obstante, de acuerdo con la información revisada por esta alianza periodística, Kutler no es la única sociedad en la base de datos de Mossfon relacionada con BD Promotores Colombia. En un correo electrónico del 16 de julio de 2014, Tatiana Chaves Suárez, directora financiera de BD, solicitó a Mossfon crear la sociedad, Eldrayton Holdings S.A. Para hacerlo, el bufete de abogados pidió datos de los directores, las acciones y la legalización de documentos. Chaves respondió que los directores debían ser designados por Mossfon y que la única accionista iba a ser una ciudadana española domiciliada en Bogotá.
El 15 de agosto de 2014, el banco Banistmo informó a Mossfon que BD Promotores Colombia le había transferido 2.411 dólares por abrir la sociedad Eldrayton Holdings S.A en Panamá. Fue la misma época en la que la misma Tatiana Chaves adelantó los trámites para que Mossfon asumiera como agente residente de la empresa Kutler Advisory, en reemplazo de Icaza González – Ruiz & Alemán. En ese correo, también solicitó a Mossfon que adicionalmente administrara dos sociedades más en Islas Vírgenes Británicas: Lefka Trader LTD y Banyard Group. Emilio Borrella fue registrado como director de ambas.
“Emilio Borrella fue el director general de BD Promotores Colombia S.A.S y pudo haber utilizado el buffet de Mossfon para abrir otras sociedades con fines comerciales en otros países. Pero Borrella ya no trabaja con BD y las firmas Eldrayton Holdings, Lefka y Banyard no tienen relación alguna con BD”, aseguró Lamelas. A su vez, Borella, aunque no negó los vínculos de las sociedades citadas con BD, contestó que no recibió pagos u honorarios de Kutler pues no se concretaron negocios y la firma quedó finalmente inactiva. Respecto a Lefka y Banyard, añadió que “solo representaron trámites administrativos y burocráticos estériles”.
La relación entre Mossfon y BD Promotores Colombia cambió radicalmente a partir de abril de 2016, tras la publicación de los Panama Papers. Lo que demuestran las nuevas filtraciones es que el bufete panameño empezó a rastrear a los responsables detrás de BD y encontraron notas de prensa referidas al proceso de Lamelas en España.
“No encontramos noticias que confirmen si el señor Lamelas ha sido procesado o exonerado de dichas acusaciones, por lo que agradecemos contacten al cliente para obtener sus comentarios. Quedamos a la espera de sus actualizaciones”, escribió un empleado de Mossfon en un correo electrónico conocido por esta alianza informativa. Lo único claro es que Venerando Lamelas nunca aportó la información requerida y que en mayo de 2016, el cuestionado bufete de abogados panameño renunció a ser el agente residente de Kutler. La dirección asociada a Kutler es la misma sede administrativa de BD en Bogotá y el intercambio de correos se hizo desde la cuenta [email protected].
Venerando Lamelas… vaya un estafador! Que familia más miserable!! De ricos a costa del dinero de los demás!
Aqui ya hace un año que nos estafó montando la empresa 24win.com (Barcelona, España). Menudo personaje, espero que salgan todos sus trapos sucios y la justicia haga sus funciones!
A nosotros aun se nos deben meses de nómina!
A las personas no les da nada opinar o denominar sin detenerse a pensar los riesgos y la responsabilidad de un proyecto de estas características. Siento mucho lo sucedido con las nominas congeladas.