Casos sometidos a la justicia por acusación de tráfico de personas
Número de acusados
Reincidentes
Todos
Dajabón
Pedernales
Elías Piña
Jimaní
Montecristi
Valverde
Fuente: Elaboración propia con informaciones de las procuradurías fiscales.
10-Ene-2006
Dajabón
Tráfico de migrantes en un camión que produjo la muerte de 24 personas de nacionalidad haitiana, y homicidio voluntario.
23-Mar-2013
Pedernales
Transportar cuatro haitianos en un minibús de manera ilegal.
4-May-2013
Pedernales
Transportarse en dos motocicletas sin documentos.
31-May-2013
Elías Piña
Transportar en un minibús a siete haitianos, tres de estos indocumentados.
31-May-2013
Elías Piña
Elicidio y Siano transportaban 16 haitianos indocumentados desde Comendador hasta Santo Domingo quienes pagaron entre RD$4,000 y RD$4,500. Antonio y Dione emprendieron la huida para evadir la persecución de los militares y Germito se quedó en Comendador una vez terminaron de montar a los pasajeros.
15-Jul-2013
Elías Piña
Traficar con ocho haitianos indocumentados en un minibús desde Bánica a Santo Domingo y cobrarles más de RD$4,000 por persona.
6-Sept-2013
Elías Piña
Transportar en una van a 29 haitianos indocumentados dese Comendador a Santo Domingo quienes pagaron RD$5,000 cada uno.
21-Sept-2013
Elías Piña
Traficar con 26 haitianos indocumentados con pasaportes falsos y recibo de pago de impuesto de la Aduana falsificados con destino a Santo Domingo.
23-Sept-2013
Pedernales
Usaron un camión de los Comedores Económicos para transportar a 25 haitianos indocumentados, quienes pagaron supuestamente RD$4,000 y RD$5,000. La información suministrada por inteligencia es que a los haitianos los esperaba un red que trafica con personas y los esperarían en el este del país para trasladarlos a Puerto Rico.
12-Oct-2013
Elías Piña
Traficar con siete haitianos indocumentados en un carro con destino a Las Matas de Farfán.
12-Abr-2014
Pedernales
Transportar en un minibús a siete haitianos con destino a Santo Domingo, con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos y algunos sin ningún tipo de documento.
21-Jun-2014
Pedernales
Transportar en un minibús a cinco haitianos indocumentados hacia Oviedo y Santo Domingo. En la guagua se encontraron, debajo de la alfombra del piso delantero del asiento del chofer, cinco cédulas (de estas solo dos la JCE confirmó que existen) y dos permisos de residencia falsos, de personas que no iban en el vehículo. También un cheque por RD$154,798.
4-Jul-2014
Pedernales
Transportar seis haitianos de manera ilegal.
25-Dic-2014
Pedernales
Transportar en un motor a dos haitianos sin documentos.
26-Dic-2014
Pedernales
Transportar cuatro haitianos indocumentados en un minibús.
26-Dic-2014
Pedernales
Transportar en un minibús a nueve haitianos indocumentados. Uno de los haitianos tenía dos cédulas dominicanas.
11-Ene-2015
Pedernales
Transportar en una moto a tres haitianos indocumentados.
2015
Jimaní
Fue detenido en flagrante delito en Boca de Cachón cuando traficaba a cinco haitianos en un minibus Toyota.
Hace unos tres años
Montecristi
Conducir un autobús con al menos 21 haitianos indocumentados.
22-Ene-2016
Jimaní
Fueron apresados en el Chequeo El Limón, de Jimaní, cuando transportaban en una jeepeta a cuatro cubanos ilegales.
30-Sep-2016
Jimaní
Usaron pasaportes falsos para intentar entrar a Haití y dos cédulas de identidad venezolanas.
12-Jun-2017
Pedernales
Rubén transportaba en una moto a Eliezer y Franck, ambos haitianos indocumentados. Le dijeron que le iban a pagar RD$1,500.
26-Jun-17
Pedernales
Transportar en una moto a un haitiano indocumentado.
27-Jun-2017
Pedernales
Fue sorprendido mientras trasladaba en una moto sin placa a dos nacionales haitianos indocumentados.
27-Jun-2017
Pedernales
Transportar en una moto a un haitiano indocumentado.
19-Feb-2017
Jimaní
Detenidos por agentes del 4to. Batallón en el chequeo de Duvergé por transportar a dos ciudadanos chinos en un camión Isuzu con placa haitiana.
10-Feb-2018
Elías Piña
Traficar junto a un desconocido (prófugo) con 16 haitianos indocumentados hacia Santo Domingo.
22-Feb-2018
Jimaní
Limonada fue apresado cuando traficaba a seis personas haitianas, incuido un menor de edad, sin documentos legales para estar en el país, por los montes de Boca Cachón, en Jimaní.
17-Jun-2018
Montecristi
Transportar en una camioneta a 10 haitianos indocumentados.
2-Jul-2018
Valverde
Detenido por traficar a seis haitianos, incluidos un menor de edad y su madre, en un carro Jimbel, en la comunidad Boruco-Guatapanal, de Mao.
23-Jul-2018
Valverde
Detenido en el puesto de Jicomé por traficar a 17 haitianos a bordo de un carro.
10-Ene-2006
Dajabón
Acusación
Tráfico de migrantes en un camión que produjo la muerte de 24 personas de nacionalidad haitiana, y homicidio voluntario.
Decisión inicial
Prisión preventiva.
¿Que pasó?
Fallado el fondo.
Estado
Condena de 20 años para Elvis Rafael Rodríguez Ortiz y Esteban Martínez Rosario (Chofer y ayundante del camión). Pena de 10 años para los militares Keilin Antonio Minier y Santo Peña de la Rosa. Los demás fueron absueltos, por insuficiencia de pruebas.
Acusados
- Jhon Manuel Jaquez Monción
- Starlyn de Jesús Rodríguez Ortiz
- Elvis Rafael Rodríguez Ortiz
- Esteban Martínez Rosario
- Keilin Antonio Minier
- Santo Peña de la Rosa
- Luis Enmanuel Abreu Vásquez
- Víctor Esteban Jiménez Núñez
23-Mar-2013
Pedernales
Acusación
Transportar cuatro haitianos en un minibús de manera ilegal.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica de RD$500 cada uno y presentación periódica).
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Aplicación de criterio de oportunidad (por ser personas que no son delincuentes habituales).
Acusados
- José Boyer Carrasco
- Mario Medina Gómez
4-May-2013
Pedernales
Acusación
Transportarse en dos motocicletas sin documentos.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica de RD$2,000) y presentación periódica.
¿Que pasó?
Suspensión provisional del caso.
¿Por qué?
Acuerdo con el Ministerio Público.
Acusados
- Jeremia Josie
- Hancel Jean Feliz
31-May-2013
Elías Piña
Acusación
Transportar en un minibús a siete haitianos, tres de estos indocumentados.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
A juicio de fondo.
Estado
Ambos declarados en rebeldía.
Acusados
- Melanio Quezada Montero
- Melvin Domingo Ferreras
31-May-2013
Elías Piña
Acusación
Elicidio y Siano transportaban 16 haitianos indocumentados desde Comendador hasta Santo Domingo quienes pagaron entre RD$4,000 y RD$4,500. Antonio y Dione emprendieron la huida para evadir la persecución de los militares y Germito se quedó en Comendador una vez terminaron de montar a los pasajeros.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica y presentación periódica)
¿Que pasó?
A juicio de fondo.
Estado
Elicidio: no ha lugar; Siano: no ha lugar; Dione: no ha lugar
Acusados
- Elicidio Montero Montero
- Siano Montero
- Antonio Márquez Peña (a) la Roca (fallecido)
- Germito Dicent García
- Dione Lebrón Aquino (a) Morenaje (prófugo)
15-Jul-2013
Elías Piña
Acusación
Traficar con ocho haitianos indocumentados en un minibús desde Bánica a Santo Domingo y cobrarles más de RD$4,000 por persona.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
A juicio de fondo.
Estado
Dione: en rebeldía; Ramón Brito: en rebeldía.
Acusados
- Dione Lebrón Aquino (a) Morenaje
- Ramón Antonio Márquez Peña (a) la Roca (fallecido)
- Ramón Gabriel Brito
6-Sept-2013
Elías Piña
Acusación
Transportar en una van a 29 haitianos indocumentados dese Comendador a Santo Domingo quienes pagaron RD$5,000 cada uno.
Decisión inicial
Medida de coerción inicial: garantía económica y presentación periódica).
¿Que pasó?
A juicio de fondo.
Estado
En rebeldía.
Acusados
- Wáscar Félix Amador Encarnación
- Moiser Abrahan
21-Sept-2013
Elías Piña
Acusación
Traficar con 26 haitianos indocumentados con pasaportes falsos y recibo de pago de impuesto de la Aduana falsificados con destino a Santo Domingo.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
A juicio de fondo.
Estado
Orden de arresto y conducencia.
Acusados
- Willian de Jesús de la Cruz Gil
- Alexander Martínez de los Santos
23-Sept-2013
Pedernales
Acusación
Usaron un camión de los Comedores Económicos para transportar a 25 haitianos indocumentados, quienes pagaron supuestamente RD$4,000 y RD$5,000. La información suministrada por inteligencia es que a los haitianos los esperaba un red que trafica con personas y los esperarían en el este del país para trasladarlos a Puerto Rico.
Decisión inicial
Medida de coerción prisión preventiva.
¿Que pasó?
Apertura a juicio.
Estado
La representante del Ministerio Público, Maritza Díaz Corcino, retiró la acusación "ya que el gasto en el procedimiento es muy grande, y por irresponsabilidades de actores del sistema, en este caso del testigo debidamente citado". Además, que no tienen pruebas suficientes a los fines de lograr una condena en el juicio de fondo. Se argumentó que no se pudo localizar al testigo. El 17 de junio de 2015 el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana declaró a los imputados no culpables en virtud del retiro de la acusación.
Acusados
- Sargento mayor Cristino Encarnación Morillo
- Elías Montero García
12-Oct-2013
Elías Piña
Acusación
Traficar con siete haitianos indocumentados en un carro con destino a Las Matas de Farfán.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
A juicio de fondo. (No se reportó en la Fiscalía registro de otra actividad con relación al caso tras el depósito de la acusación el 1ro. de enero de 2014).
Acusados
- Manuel Antonio Rosario Fortuna
- Maicol de los Santos Gonzalez (fallecido)
12-Abr-2014
Pedernales
Acusación
Transportar en un minibús a siete haitianos con destino a Santo Domingo, con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos y algunos sin ningún tipo de documento.
Decisión inicial
Medida de coerción (presentación periódica).
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posiblidad e incorporar nuevos elementos.
Acusados
- Franklin Segura Samboy
- Wilquin Minaya López
21-Jun-2014
Pedernales
Acusación
Transportar en un minibús a cinco haitianos indocumentados hacia Oviedo y Santo Domingo. En la guagua se encontraron, debajo de la alfombra del piso delantero del asiento del chofer, cinco cédulas (de estas solo dos la JCE confirmó que existen) y dos permisos de residencia falsos, de personas que no iban en el vehículo. También un cheque por RD$154,798.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica RD$5,000 y presentación periódica).
¿Que pasó?
Apertura a juicio dictada el 25 de noviembre de 2014.
Estado
El procurador fiscal del Distrito Judicial de Pedernales, Eleuterio Cuevas Herasme, pura y simplemente retiró la acusación, y el 5 de marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona absolvió a los imputados, ordenó el cese de la medida de coerción y la devolución de los RD$5,000 que cada uno pagó como garantía económica.
Acusados
- Franklin Segura Samboy
- Zaiter Samboy
4-Jul-2014
Pedernales
Acusación
Transportar seis haitianos de manera ilegal.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable.
25-Dic-2014
Pedernales
Acusación
Transportar en un motor a dos haitianos sin documentos.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho.
26-Dic-2014
Pedernales
Acusación
Transportar cuatro haitianos indocumentados en un minibús.
Decisión inicial
Medida de coerción (presentación periódica).
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posiblidad e incorporar nuevos elementos.
26-Dic-2014
Pedernales
Acusación
Transportar en un minibús a nueve haitianos indocumentados. Uno de los haitianos tenía dos cédulas dominicanas.
Decisión inicial
Medida de coerción (presentación periódica).
¿Que pasó?
Archivo del caso.
¿Por qué?
No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho.
11-Ene-2015
Pedernales
Acusación
Transportar en una moto a tres haitianos indocumentados.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica de RD$2,000) y presentación periódica.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
No existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho.
2015
Jimaní
Acusación
Fue detenido en flagrante delito en Boca de Cachón cuando traficaba a cinco haitianos en un minibus Toyota.
Decisión inicial
Medida de coerción (prisión preventiva).
¿Que pasó?
Archivo definitivo.
¿Por qué?
El caso se archivó definitivamente por falta de pruebas.
Hace unos tres años
Montecristi
Acusación
Conducir un autobús con al menos 21 haitianos indocumentados.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Al chofer lo apresaron nuevamente con otra guagua y ese segundo caso se fusionó con el primero. El juez aplicó atenuantes y lo condenaron a tres años de prisión.
22-Ene-2016
Jimaní
Acusación
Fueron apresados en el Chequeo El Limón, de Jimaní, cuando transportaban en una jeepeta a cuatro cubanos ilegales.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Audiencia preliminar.
Acusados
- Milciades Peña
- Aquino de los Santos
30-Sept-2016
Jimaní
Acusación
Usaron pasaportes falsos para intentar entrar a Haití y dos cédulas de identidad venezolanas.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo definitivo.
¿Por qué?
El caso se archivó definitivamente en mayo de 2018 por falta de pruebas y porque se extinguió la acción penal.
Acusados
- Maycol Yuniol Rivera
- Yanilda Vizcaíno
12-Jun-2017
Pedernales
Acusación
Rubén transportaba en una moto a Eliezer y Franck, ambos haitianos indocumentados. Le dijeron que le iban a pagar RD$1,500.
Decisión inicial
Coerción a Rubén y a los otros dos se procedió a prescindir de medida a su favor.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Aplicación de criterio de oportunidad.
Acusados
- Rubén Ciprián Matos
- Eliezer Louis
- Franck Jean
26-Jun-2017
Pedernales
Acusación
Transportar en una moto a un haitiano indocumentado.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Aplicación de criterio de oportunidad.
27-Jun-2017
Pedernales
Acusación
Fue sorprendido mientras trasladaba en una moto sin placa a dos nacionales haitianos indocumentados.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Aplicación de criterio de oportunidad.
27-Jun-2017
Pedernales
Acusación
Transportar en una moto a un haitiano indocumentado.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Archivo y cese de medida de coerción.
¿Por qué?
Aplicación de criterio de oportunidad.
19-Feb-2017
Jimaní
Acusación
Detenidos por agentes del 4to. Batallón en el chequeo de Duvergé por transportar a dos ciudadanos chinos en un camión Isuzu con placa haitiana.
Decisión inicial
Medida de coerción.
¿Que pasó?
Audiencia preliminar.
Acusados
- Ciudadano haitiano
- Ciudadano haitiano
10-Feb-2018
Elías Piña
Acusación
Traficar junto a un desconocido (prófugo) con 16 haitianos indocumentados hacia Santo Domingo.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica).
¿Que pasó?
Audiencia preliminar.
Acusados
- Héctor Bienvenido Alcántara Moreta
22-Feb-2018
Jimaní
Acusación
Limonada fue apresado cuando traficaba a seis personas haitianas, incuido un menor de edad, sin documentos legales para estar en el país, por los montes de Boca Cachón, en Jimaní.
Decisión inicial
Medida de coerción (prisión).
¿Que pasó?
Audiencia preliminar.
Acusados
- Limonada Doreluis (haitiano)
17-Jun-2018
Montecristi
Acusación
Transportar en una camioneta a 10 haitianos indocumentados.
Decisión inicial
Solicitud de medida de coerción.
¿Que pasó?
En investigación.
Acusados
- Kelvin Antonio de la Rosa (dominicano)
- Juan Carlos Núñez Morales (haitiano)
2-Jul-2018
Valverde
Acusación
Detenido por traficar a seis haitianos, incluidos un menor de edad y su madre, en un carro Jimbel, en la comunidad Boruco-Guatapanal, de Mao.
Decisión inicial
Medida de coerción (garantía económica).
¿Que pasó?
En investigación.
Acusados
- Ramón Alexis Hidalgo Ferreira
23-Jul-2018
Valverde
Acusación
Detenido en el puesto de Jicomé por traficar a 17 haitianos a bordo de un carro.
Decisión inicial
Coerción consistente en garantía económica de dos millones de pesos y presentación periódica.
¿Que pasó?
En investigación.
Acusados
- Carlos Bladimir Cuevas Peña