#PanamaPapers
Fuente de los Panama Papers: “Faltan muchas historias por contar”
Una firma de abogados colombianos que benefició a un cartel de la droga es uno de los usos irregulares de empresas offshore que aún faltan por conocerse, resalta el informante anónimo que filtró la información confidencial que dio pie a los Panama Papers. Lee la entrevista completa aquí.
#PanamaPapers
El secreto del exespía Mauss y la Iglesia Católica
Un fondo secreto constituido en 1985 en Panamá por 23 millones de dólares, fue concertado por el entonces espía alemán Werner Mauss con una enigmática organización denominada Autoridades de Seguridad del Oeste. Su objetivo fue la lucha contra el crimen organizado, pero sirvió también para establecer acercamientos de paz con el ELN en los años 90. En 2013, el cardenal Darío Castrillón ratificó su vigencia y el rol que tuvieron altos jerarcas de la Iglesia.
#PanamaPapers
El secreto del cuestionado exrector de la Uniautónoma
Ramsés Vargas Lamadrid figura como protector de una fundación que creó en Panamá en 2014, con asesoría de Mossack Fonseca. Esta, a su vez, es accionista de una sociedad llamada Culmore Enterprises.
#PanamaPapers
Los insolventes del edificio más alto de Colombia
Cuatro sociedades constituidas en Panamá e Islas Vírgenes Británicas, administradas por Mossfon, están relacionadas con las principales cabezas de la empresa BD Promotores Colombia, gestora del BD Bacatá, situado en Bogotá. Sin embargo, el español Venerando Lamelas, su presidente, niega que esas cuatro firmas offshore tengan vínculos con el publicitado proyecto inmobiliario.
#PanamaPapers
Nueva filtración de “Los Papeles de Panamá” revela secretos financieros adicionales de Lionel Messi, y de políticos y delincuentes
Dos años después de que “Los Papeles de Panamá” sacudieran el sistema financiero offshore, una nueva filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca revela nuevos detalles financieros sobre una serie de personalidades mundiales, incluyendo la superestrella del fútbol Lionel Messi.
#PanamaPapers
La caída de Mossack Fonseca por dentro
Una segunda filtración de documentos internos revela el pánico y el caos que marcaron el comienzo del fin de la firma de “Los Papeles de Panamá”
#PanamaPapers
“Hay otros abogados haciendo lo mismo que Mossack Fonseca”
A dos años de los Panama Papers, tras una prisión preventiva, cinco causas judiciales en su contra y el cierre de la firma, los socios del bufete Mossack Fonseca prefieren no hablar con la prensa. En su lugar, lo hizo su abogada Guillermina McDonald
#PanamaPapers
¡Vuelven los Panama Papers!
La nueva filtración de un millón de documentos del cuestionado bufete panameño Mossack Fonseca, pone al descubierto lo que sucedió después de las revelaciones de abril de 2016. Además de las repercusiones penales y tributarias en 79 países, para atender el volumen de reclamos, aclaraciones o exigencias de clientes colombianos, la firma tuvo que crear lo que llamó el “Proyecto Colombia” para recaudar información que no conocía de sus clientes.
#PanamaPapers
Panamá tras los papers
El Gobierno implementó medidas drásticas para transparentar lo oscuro, pero las grandes firmas de abogados aún aprovechan un vacío legal sobre conflicto de intereses. El bufete del Ministro de la Presidencia obtuvo dieciséis contratos por más de un millón de dólares desde 2014. Diseño de leyes clave, asesorías y puestos estratégicos en todos los gabinetes: la marca del gremio en Panamá
#PanamaPapers
Bajo el gobierno de Evo Morales empresarios bolivianos quintuplican la creación de offshores en Panamá
Las revelaciones de Panama Papers exponen cómo al menos 275 bolivianos de los influyentes sectores de la agroindustria, minería y comercio de este país aparecen entre los clientes de la cuestionada firma de abogados Mossack Fonseca